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董事會
京晨科董事會由5位董事所組成，其中有3位是獨立董事，本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景。


董事之學經歷

董事 楊文彬
                           學歷:台灣大學大氣科學系
                           經歷:網路原力資訊公司業務經理
                           現職:京晨科技(股)公司董事長
                                   永律投資(股)公司董事長

 		  
董事 永律投資(股)公司代表人 陳堯富
​                          學歷:台灣大學大氣科學系
                          經歷:京晨科技(股)公司業務經理
                          現職:京晨科技(股)公司董事
                                   京研科技(股)公司董事兼副總
                                   雷捷電子(股)公司業務協理

 		  
獨立董事 樊家忠
                          學歷:加拿大多倫多大學經濟學博士
​                          經歷:澳洲國立大學社會政策研究中心 研究員
​                                  國立台灣大學 經濟學系助理教授
​                                  國立台灣大學 經濟學系副教授
​                          現職:京晨科技(股)公司獨立董事
​                                   國立台灣大學 經濟學系教授


          		  
獨立董事 何國華
                          學歷:英國牛津大學經濟學/政治學/哲學系畢業
                          經歷:新加坡APS資產管理公司 資深投資經理
                          現職:京晨科技(股)公司獨立董事
                                   新加坡大華資產管理有限公司 投資分析高級總監


          		  
獨立董事 林祐丞
                          學歷: 台灣大學物理學學士
                          經歷: 京晨科技股份有限公司 產品經理
                                     京浩科技股份有限公司 產品經理
                          現職:京晨科技(股)公司獨立董事
                                    共視數位策略有限公司 負責人
           		  

110年度開會13次，委員出列席情形如下：


職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出(列)席次數 實際出(列)
席率(%)		 備註
董事長 楊文彬 7 6 54% 110.07.30連任
董  事 陳堯富 4 0 100% 110.07.30任期屆滿解任
董  事 永律投資(股)公司
代表人: 胡迪智		 4 0 100% 110.07.30任期屆滿解任
董  事 永律投資(股)公司
代表人:陳堯富		 9 0 100% 110.07.30新任，應出席次數9次
獨立董事 樊家忠 13 0 100% 110.07.30連任
獨立董事 何國華 13 0 100% 110.07.30連任
獨立董事 林祐丞 9 0 100% 110.07.30新任，應出席次數9次
 

2022年董事會重要決議


董事會日期 重要決議事項
111/3/10 1. 通過公司更換簽證會計師案。
111/3/30
  1. 通過本公司一一○年度營業報告書和財務報表案。
  2. 通過本公司一一○年度員工及董監酬勞發放案。
  3. 通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」。
  4. 通過金額重大之逾期應收款後續處理準則。
  5. 通過本公司營業地址搬遷案。
  6. 通過修訂及新增公司章程。
  7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  8. 通過本公司一一一年股東常會召開日期、時間及地點；股東常會報告、承認、討論案。
111/5/12
  1. 通過本公司一一一年度第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一一○年度年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司股票重大投資計畫案。
  4. 通過金額重大之逾期應收款後續處理準則。
  5. 通過本公司核決權限及組織架構修訂案。
  6. 通過撤銷本公司一一○年度私募普通股案。
  7. 通過解除本公司董事競業禁止限制案。
  8. 通過本公司線上教育部門授權案暨部門現況提請股東常會報告案。
  9. 通過修訂本公司一一一年股東常會報告與討論。
111/8/12
  1. 通過本公司股票重大投資計畫案。
  2. 通過本公司一一一年度第二季合併財報核閱案。
  3. 通過金額重大之逾期應收款後續處理準則。
  4. 通過管理辦法修正案。
  5. 通過本公司溫室氣體盤點及查證時程計畫案。
111/11/14
  1. 通過本公司一一一年度第三季合併財報核閱案。
  2. 通過集團子公司運營盤點及處置。
  3. 通過內部控制修訂案。
  4. 通過金額重大之逾期應收款後續處理準則。
  5. 通過新增本公司「重大資訊處理作業程序案」。

 
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